當(dang)前位置︰ 邢台(tai)網>> 正文
106名“白富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良(liang)機?實為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-02-26 02:00:31 星期四   本文來源︰ 5分快三官方新(xin)華網

 

  106名“白富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良(liang)機,引來全國各地700余名被害人上當(dang),涉案金額(e)高達1.4億(yi)余元。近日,這起(qi)浙江(jiang)省紹興市檢察院提起(qi)公訴的特大郵幣卡詐(zha)騙案在紹興市中級法院一(yi)審公開宣判。法院以詐(zha)騙罪判處主(zhu)犯(fan)鐘(zhong)某無期徒jiao)蹋  穩 丈恚  γ皇嶄ge)人全部(bu)財產,其余105名被告人分(fen)別被判處有期徒jiao)淌 哪曛亮liu)個(ge)月不等,各並處罰金。

  先是引誘“打新(xin)股”bao) 笥滯tui)薦(jian)郵幣卡

  2016年11月,一(yi)個(ge)昵(ni)稱(chen)為“Yamo檬(meng)”的微信號(hao)通(tong)過手(shou)機號(hao)碼找到了被害人顧(gu)某,她自稱(chen)叫(jiao)“李檬(meng)”bao) 齷檣瓷杓粕yi)。

  顧(gu)某和“李檬(meng)”時不時通(tong)過微信聊一(yi)些共同的興趣愛(ai)好,很快熟絡起(qi)來。看起(qi)來“李檬(meng)”似乎條(tiao)件不錯,她的朋友圈滿(man)是名車、名表和出國度(du)假的照(zhao)片,讓顧(gu)某逐(zhu)漸相信niu) 饈且yi)位“白富美(mei)”。

  一(yi)天,“李檬(meng)”告訴顧(gu)某自己通(tong)過投資賺(zhuan)了不少錢。她說自己的舅si)嗽謨時銥 jiao)易中心工(gong)作,有“內(na)幕消息(xi)”bao) 潘按蛐xin)股”bao) 茸zhuan)不賠(pei),還讓顧(gu)某加了所謂的內(na)幕人員“吳助(zhu)理”的微信。顧(gu)某便在“吳助(zhu)理”的指導下,向“李檬(meng)”幫忙(mang)開的賬戶(hu)中匯入了42萬余元用mei)礎按蛐xin)股”bao)   揮諧曬Α!拔庵zhu)理”就(jiu)推(tui)薦(jian)顧(gu)某購買二(er)級市場的郵幣卡。

  可是顧(gu)某不久便發現,自己購買的郵幣卡行情並沒有像“李檬(meng)”說的那麼好,反倒連連虧(kui)損。“吳助(zhu)理”還一(yi)直(zhi)要求他不斷(duan)往賬戶(hu)里加錢,表示暫時的跌(die)盤只是在“清(qing)理散戶(hu)”。

  直(zhi)到2016年12月底,顧(gu)某賬戶(hu)里只剩下28萬余元,而這部(bu)分(fen)錢也因為平台(tai)停止運作而無法取(qu)出,他這才意(yi)識到jie)約渮shou)騙了。

  “割韭菜”套路頻頻上演,一(yi)輪輪zhi) qu)客戶(hu)資金

  從(cong)陌生微信niu) 健爸zhi)心閨蜜”bao) tui)薦(jian)投資……這般(ban)“套路”下中招(zhao)的,遠不止顧(gu)某一(yi)人。而手(shou)機另(ling)一(yi)端的“白富美(mei)”bao) 故強孔怕mai)票業績拿提成的郵幣卡業務(wu)員bao) 嵌際親zong)經理鐘(zhong)某的下屬。

  2015年底,在北京工(gong)作的鐘(zhong)某來到由姜某、許某、張某(均另(ling)案處理)設立的北京某投資公司(si)(下稱(chen)“總(zong)公司(si)”)擔任(ren)業務(wu)員。其間,因業績優(you)秀,鐘(zhong)某“平步(bu)青雲”bao)合仁薔 tui)薦(jian)成為總(zong)公司(si)業務(wu)經理,後被派往分(fen)公司(si)擔任(ren)總(zong)經理,管理17個(ge)部(bu)門超過100名業務(wu)員。

  在分(fen)公司(si),100多名郵幣卡業務(wu)員經過微信朋友圈包裝,成為一(yi)個(ge)個(ge)條(tiao)件優(you)渥、溫柔大方(fang)的“白富美(mei)”bao) 八恰蔽突hu),不斷(duan)購買“一(yi)帆風順”“農業學大寨”等26種zhong)時銥 K婧螅 韃bu)門經理冒充“郵幣卡分(fen)析師”或其助(zhu)理,誘zhang) 突hu)在指定(ding)時間和價格進行投資。

  事(shi)實上,大盤的漲跌(die)完(wan)全由總(zong)公司(si)一(yi)手(shou)掌(zhang)握(wo)。總(zong)公司(si)最初為便于控(kong)制(zhi)價格,將郵幣卡價格由低位炒至高位,並據此散布“內(na)幕消息(xi)”誘zhang) 突hu)投資。

  客戶(hu)上鉤後,鐘(zhong)某等人便開始“割韭菜”。操盤手(shou)大量拋(pao)售手(shou)中郵幣卡份額(e),導致價格連續(xu)跌(die)停,待價格跌(die)落至低位時bao) 種匭xin)低價購入,如此循環反復“高拋(pao)低吸”bao) yi)輪輪zhi) qu)客戶(hu)資金。

  在不到半年的時間里,鐘(zhong)某等人先後誘zhang)  韉氐00余名被害人進行郵幣卡投資,涉案金額(e)共計1.4億(yi)余元。後多名被害人報案,2017年8月起(qi),鐘(zhong)某等109人先後被公安機關抓獲。

  50萬字審查報告指控(kong)百(bai)余被告人獲刑(xing)

  據介紹,郵幣卡交(jiao)易開始于2013年底,通(tong)過現貨交(jiao)易平台(tai),郵票、錢幣、紀念章等實物收藏品就(jiu)像股票一(yi)樣在網上進行發行和交(jiao)易。郵幣卡交(jiao)易不需要經過國家證券監管機構的na)蠛耍 篩魘】鶉rong)辦(ban)負(fu)責審批,因此相關交(jiao)易一(yi)直(zhi)處于市場監管盲區(qu),頻頻dang)魷幟緩蟛僮蕁 ┬潛┐die)等亂象,不少還涉及(ji)刑(xing)事(shi)犯(fan)罪。

  為辦(ban)好案件,在該案偵查階(jie)段,紹興市檢察院提前介入偵查,參(can)與案件會商,指引偵查方(fang)向,同步(bu)引導取(qu)證固證。2018年9月,該案移送紹興市檢察院審查起(qi)訴後,承(cheng)辦(ban)檢察官依法調取(qu)了該公司(si)多達25G的後台(tai)交(jiao)易數據,經反復核對校驗、層(ceng)層(ceng)篩選,剔(ti)除了其中購買非涉案郵幣卡、開通(tong)賬戶(hu)後未操作等交(jiao)易者信息(xi),最終確(que)定(ding)本案被害人名單(dan),準確(que)計算出每(mei)名被告人的詐(zha)騙數額(e)。

  此外,檢察官還指導公安機關通(tong)過技術手(shou)段固定(ding)相關證據,保(bao)證證據的客觀真實性,在法庭審理階(jie)段,被告人聘請的辯護人對證據無異議。

  同時bao) cheng)辦(ban)檢察官歷時一(yi)個(ge)月完(wan)成了對全部(bu)109名被告人的訊問(wen),本著寬嚴相濟的刑(xing)事(shi)政策對被告人分(fen)層(ceng)處理,對其中3名犯(fan)罪情節較輕、主(zhu)觀惡(e)性小的被告人作相對不起(qi)訴處理。其間,還將案件退回補充偵查,最終zhao)緯稍0萬字800頁的na)蟛楸 媯  ?笞齪昧順浞fen)準備。

  庭審中,檢察機關圍(wei)繞(rao)爭議焦點進行舉證質shou)? wei)繞(rao)案件事(shi)實及(ji)相關證據進行辯論,充分(fen)發表了公訴意(yi)見,從(cong)法理、情理各方(fang)面闡(chan)述了各被告人的犯(fan)罪事(shi)實、社會危害和應當(dang)承(cheng)擔的刑(xing)事(shi)責任(ren)。

  檢察機關指控(kong),被告人鐘(zhong)某等人以非法佔有為目的,采(cai)用虛構事(shi)實或隱瞞真相的手(shou)段騙取(qu)他人財物,依法應當(dang)以詐(zha)騙罪追究其刑(xing)事(shi)責任(ren)。紹興市中級法院經審理後采(cai)納(na)了檢察機關公訴意(yi)見,依法作出如上判決。

 

 

請關注邢台(tai)網官方(fang)微信

相關閱讀:
 
©版權所有         邢台(tai)日報、牛(niu)城(cheng)晚報所有自采(cai)新(xin)聞(wen)(含圖片)獨(du)家授權邢台(tai)網發布,未經允許不得轉載或鏡(jing)像;授權轉載務(wu)必注明來源,例︰“稿件來源—邢台(tai)網”。未標明“稿件來源—邢台(tai)網” 的文章均轉載自其它網站,如產生任(ren)何問(wen)題與本jiu)薰亍br>
 
邢台(tai)要聞(wen)   >>>更多
 
邢台(tai)民(min)生 >>>更多

 


台(tai)
網?

台(tai)

戶(hu)


台(tai)

 
陕西福彩网 | 下一页